Checklist due diligence para empresas de capital privado

Sua empresa precisa realizar a devida diligência sempre que faz uma compra, então você provavelmente já sabe o que é e por que é importante acertar. Mas você pode não ter tanta certeza sobre como deveria ser. Talvez você esteja preocupado porque seu processo de due diligence não inclui todas as etapas que deveria.

Não se preocupe – nesta página, examinaremos uma lista de verificação de devida diligência para empresas de private equity como a sua. Continue lendo para aprender sobre cada etapa da lista de verificação ou baixe-a aqui:

Baixe agora: Lista de verificação de due diligence de private equity

O que é uma lista de verificação de due diligence para empresas de private equity?

Uma lista de verificação de due diligence de private equity é uma lista de atributos específicos da empresa que você deve investigar antes de fazer um investimento. Qualquer empresa que você considere comprar pode ter problemas que você não conhece, seja nas finanças, na liderança ou em qualquer outra coisa. Nesse caso, você deseja identificar esses problemas antes de se comprometer com uma compra.

Lista de verificação de due diligence de private equity em 11 etapas

Agora que explicamos o que é uma lista de verificação de due diligence de private equity, vamos começar a falar sobre o que é sobre essa lista de verificação.

Primeiro, uma advertência rápida: cada empresa de private equity terá uma lista ligeiramente diferente de itens que precisa examinar, principalmente dependendo do tipo de empresa que pretende adquirir. Dito isto, os itens desta lista são algumas das coisas mais comuns que as empresas tentam investigar.

Esses itens são:

1. Informações gerais da empresa
2. Informações da indústria
3. Informações financeiras
4. Informações fiscais
5. Informações legais
6. Recursos Humanos
7. Ativos da empresa
8. Tecnologia da Informação
9. Perspectiva do concorrente
10. Clientes e parceiros existentes
11. Membros da equipe de liderança
12. Marketing e publicidade

Continue lendo para conhecer cada um com mais detalhes!

1. Informações gerais da empresa

A primeira coisa que você deseja examinar são as informações gerais sobre a empresa. Isso inclui documentação geral, como políticas da empresa, plano de negócios, estatutos corporativos e muito mais. Você também deve fazer uma varredura superficial para garantir que não haja problemas gritantes (como falência ou grandes ações judiciais) que surjam imediatamente antes de iniciar o processo completo de due diligence.

Pontos a verificar:

• Plano de negócios
• Políticas da empresa
• Estatuto Social
• Bandeiras vermelhas imediatas

2. Informações da indústria

A próxima área a cobrir são as informações gerais do setor. Antes de ampliar os detalhes do negócio específico, observe o setor em que ele atua. Qual é a situação atual do mercado? Este é um setor com o qual você está familiarizado? Você se sente confiante para operar um negócio nesta área? As respostas a essas perguntas o ajudarão a decidir se deve seguir em frente.

Pontos a verificar:

• Estado atual do mercado
• Familiaridade com a indústria
• Nível de conhecimento técnico necessário

3. Informações financeiras

Uma das facetas mais importantes a considerar em qualquer empresa é sua situação financeira. Quanta receita a empresa está gerando (e quanto você acha que isso poderia trazer com melhor gestão)? Quão altas são suas despesas? Em última análise, todas as outras áreas da empresa existem para servir a esta, portanto, certifique-se de dedicar o tempo e a atenção adequados.

Pontos a verificar:

• Receita atual
• Despesas correntes
• Gestão geral do dinheiro

4. Informações fiscais

Relacionadas às informações financeiras estão as informações fiscais. Analise as declarações fiscais dos últimos anos e analise quaisquer auditorias que possam ter ocorrido. Se a empresa teve problemas para fazer pagamentos de impostos ou se está sendo auditada pelo IRS, obviamente essas são coisas que você deseja saber.

Pontos a verificar:

• Declarações fiscais
• Histórico de pagamento de impostos
• Auditorias anteriores ou em andamento

5. Informações legais

Outra parte importante do processo de due diligence envolve a análise da situação jurídica de uma empresa. A empresa está violando alguma lei? Está sob investigação por alguma coisa? Atualmente está envolvido em alguma disputa legal? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for sim, isso pode dar à sua empresa um motivo para reconsiderar a aquisição do negócio – mas, em última análise, tudo depende dos detalhes.

Pontos a verificar:

• Atividades ilegais
• Investigações anteriores ou em andamento
• Processos judiciais anteriores ou em andamento

6. Recursos humanos

Olhar para os recursos humanos não significa apenas investigar o departamento de RH de uma empresa. Significa observar toda a estrutura organizacional da empresa para ver qual é a hierarquia, quantos funcionários existem (e como são gerenciados) e qual é a situação em termos de salários e benefícios. Também vale a pena conferir cada funcionário para ver o quão qualificados eles são.

Pontos a verificar:

• Hierarquia de negócios
• Salários dos funcionários
• Benefícios para funcionários
• Qualificações individuais dos funcionários

7. Ativos da empresa

A seguir, você deseja verificar todos os ativos pertencentes à empresa que está pensando em adquirir. Isso inclui ativos tangíveis, como imóveis e equipamentos, bem como ativos intangíveis, como propriedade intelectual (patentes, marcas registradas, etc.).

Pontos a verificar:

• Imobiliária
• Equipamento
• Patentes
• Marcas registradas

8. Tecnologia da informação

Outra área que você deve sempre incluir em sua lista de verificação de private equity é a tecnologia da informação (TI). Basicamente, você deseja estar ciente de todo o hardware e software de computador que uma empresa possui. Isso inclui qualquer tecnologia que eles tenham adquirido, bem como qualquer software proprietário que eles próprios possam ter desenvolvido. Certifique-se de prestar atenção se a tecnologia deles está desatualizada.

Pontos a verificar:

• Hardware de computador
• Software de computador
• Software proprietário da empresa

9. Perspectiva do concorrente

Uma grande área para focar é a competição. Se você comprasse esta empresa e começasse a melhorar seus processos, quais outros negócios você enfrentaria? Quanta concorrência tem e como se encontra atualmente em relação a esses concorrentes? Por fim, você vê uma maneira viável para esta empresa vencer a concorrência sob sua direção?

Pontos a verificar:

• Número de principais concorrentes
• Posição da empresa em relação aos concorrentes
• Qualidade dos produtos ou serviços concorrentes
• Qualidade do marketing do concorrente

10. Clientes e parceiros existentes

Também é crucial entender para quem exatamente uma empresa vende. Você não só precisa entender seus perfil de cliente ideal (ICP)mas você também deve se familiarizar com quaisquer clientes de longo prazo que eles tenham atualmente. Se você adquirir a empresa, certifique-se de não perder esses clientes valiosos no processo.

Pontos a verificar:

• Perfil de cliente ideal (ICP)
• Clientes existentes de longo prazo
• Personagens do comprador

11. Membros da equipe de liderança

Embora uma aquisição significasse que sua empresa assumiria o controle de uma empresa, isso seria apenas uma situação temporária. No longo prazo, o sucesso da empresa dependeria da equipe de liderança dentro da própria empresa. Isso significa que você deve reservar um tempo para investigar essa equipe de liderança e ter uma ideia de como todos os seus membros estão desempenhando suas funções.

Pontos a verificar:

• Qualificações individuais de líder da empresa
• Hierarquia de liderança
• Desempenho de liderança anterior

12. Marketing e publicidade

Um dos maiores fatores para o sucesso de uma empresa é o seu marketing. A forma como uma empresa se promove junto ao seu público, principalmente online, determina quanto desse público acaba comprando seus produtos ou serviços. Dê uma olhada nas atuais campanhas de marketing e publicidade da empresa para ver quão eficazes elas são e como você pode otimizá-las melhor.

Pontos a verificar:

Atualize seu processo de due diligence de marketing com MidiaPro

Usando a lista de verificação de private equity descrita acima, você pode garantir que sua devida diligência abrange todos os elementos mais essenciais de uma empresa antes de fazer um investimento. Mas um dos aspectos mais desafiadores da devida diligência é que muitos desses elementos podem não ser coisas nas quais você seja proficiente.

Por exemplo, se você não é um especialista em marketing, pode não ter certeza da eficácia das campanhas atuais de uma empresa ou de como pode otimizá-las. É por isso que as empresas de private equity muitas vezes se beneficiam da parceria com agências externas para obter ajuda nesses assuntos especializados.

Ao fazer parceria com uma agência de marketing como a MidiaPro, você pode obter acesso ao nosso serviços de due diligence de marketing. Com esses serviços, você pode identificar com mais facilidade os pontos fortes e fracos dos esforços de marketing de uma empresa-alvo. Isso o ajudará a desenvolver uma avaliação mais completa e precisa da empresa.

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