Em 19 de agosto de 2024, um credor da empresa de comércio falida Genesis foi vítima de um esquema de engenharia social que resultou no roubo de 243 milhões de dólares em criptomoedas. O ataque ocorreu através de uma chamada telefónica de um número que imitava o apoio ao cliente da Google, levando a vítima a repor as definições de autenticação de dois factores da conta Gemini e a transferir os fundos para uma carteira comprometida.
O rastreio das transacções, analisado pelo investigador de cadeias de blocos ZachXBT, mostrou que os fundos roubados foram divididos por várias carteiras antes de serem transferidos para mais de 15 bolsas. Parte do saque foi utilizado para comprar bens de luxo, incluindo carros, relógios, jóias e roupas de marca.
Congelamento de fundos e detenções
Graças a uma investigação conjunta da CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT e da equipa de segurança da Binance, mais de 9 milhões de dólares foram congelados. Parte dos fundos, no valor de 500.000 dólares, foi devolvida à vítima. A investigação levou à identificação dos suspeitos através de um erro cometido pelos burlões: a utilização de um endereço de entrega para a compra de vestuário de luxo, o que permitiu associar a atividade criminosa aos indivíduos responsáveis. As autoridades levaram a cabo uma operação em Miami, ondeo FBI fez uma busca numa residência, e prenderam um dos suspeitos em Los Angeles. As autoridades policiais de Miami e Los Angeles não fizeram comentários oficiais sobre o assunto.
Colaboração internacional e segurança dos intercâmbios
A notícia também foi divulgada pela 7NewsMiami, confirmando que duas pessoas foram detidas. A investigação é um exemplo da crescente colaboração entre as agências de aplicação da lei e as plataformas de segurança das bolsas, como a Binance, que conseguiram atuar rapidamente para localizar e congelar os fundos roubados. A operação demonstra a eficácia do rastreio da cadeia de blocos na luta contra a criminalidade no sector das criptomoedas e sublinha a importância da segurança na troca e gestão de carteiras de criptomoedas.
